Published on November 6th, 2014 | by fileto
0Περιπτώσεις φοροδιαφυγής στην Αν. Μακεδονία και Θράκη
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες κατά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2014, στις οποίες αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος απάτης και διαφθοράς.
Η Περ/κή Δ/νση Αν. Μακεδονίας και Θράκης αποκάλυψε, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εργολάβου, ότι είχε αποκρύψει εισόδημα ύψους 410.000 ευρώ.
Επίσης πρώην Δ/ντής Τράπεζας είχε αποκρύψει εισοδήματα ύψους 980.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ και Τελωνεία κατά περίπτωση για τον καταλογισμό των φόρων ή δασμών και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται υποβλήθηκαν και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σχόλια